مرکز اطلاعات مالی رهنمود «تدوین و اجرای برنامههای داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای ایجاد وحدت رویه نزد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ کرد.
بر اساس ماده ۷ آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مکلفاند برنامههای داخلی خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران تدوین و اجرا کنند.