چنانچه مالکیت کالا از طریق واگذاری اسناد حمل قابل انتقال، از جمله بارنامه و بیمه‌نامه، یا از طریق واگذاری قبض انبار بابت کالاهای وارده از طریق اسناد غیرقابل انتقال، نظیر راهنامه، به واردکننده منتقل و حسب مورد ظهرنویسی لازم انجام شده باشد، پذیرش اسناد حمل دارای مغایرت نام گیرنده، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی آن، بلامانع خواهد بود.

 همچنین، چنانچه بانک بر اساس مستندات و مدارک موجود اطمینان حاصل کند که پیش‌تر از محل دیگری برای کالای مربوط ارز تهیه و به هر نحو به ذی‌نفع پرداخت شده است، ضروری است از درخواست یا انجام فرآیند تخصیص ارز، درخواست تأمین ارز، انتقال ارز تأمین‌شده و ارائه سایر خدمات مرتبط خودداری نموده و موضوع جهت پیگیری قانونی به مراجع ذی‌صلاح منعکس گردد.